Sayın Üyemiz,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraştırmaKurulu Başkanlığı’nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen ve Odamızabildirilen bir yazı içeriğine aşağıda yer verilmiştir.
“17 Temmuz 2021 tarihinde 2021/16 sayılı CumhurbaşkanlığıGenelgesi ile kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye’deSuç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve MüsadereUygulamalarında Etkililiğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile31 Aralık 2022 tarihli Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu hedef ve stratejilerikapsamında elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi alımını teminen MASAKOnline sisteminde ve rehberlerinde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
Bu çerçevede, üyelerinizden:
- Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım SatımıYapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
- Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlarile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
- İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve KaraNakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere AracılıkEdenler
faaliyet ve hizmetlerini veren gerçek ve tüzel kişilerMASAK mevzuatı kapsamında yükümlü olup ekte gönderilen kılavuzlar vasıtasıylaMASAK Online sistemine kayıt olmaları, duyuruları ve dokümanları takip etmeleriayrıca şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda göndermeleri hususlarıönem arz etmektedir.”
** MASAK Online Başvuru Kılavuzu ile Şüpheli İşlemBildirimine Yönelik Kılavuza ekte yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Dosyayı indirmek için tıklayınız.